JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
El Consejo de Administración de SYNCONSULT, SL, convoca a los socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, calle Orense número 30, el día 10 de Mayo de 2012 a las 10,00 horas con arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
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1. Examen y aprobación, es su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2011.
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2. Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.
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3. Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
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4. Disminución del exceso de Reserva Legal, a Reserva Voluntaria, por el importe que corresponda, como consecuencia de la reducción de capital efectuada por la sociedad, con la finalidad de que se quede en el 20% del importe del Capital Social actual
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5.Modificación del artículo 8 de los Estatutos de la sociedad cambiando el modo de notificación de la Junta General.
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6.Ruegos y preguntas
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7.Delegación en el Secretario del Consejo para la ejecución e instrumentación de los acuerdos adoptados.
Los socios podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Asimismo conforme lo indicado en el artículo 49 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se recuerda a los socios su derecho a hacerse representar en la Junta General convocada.»
En Madrid a 19 de Abril de 2012 – El Secretario del Consejo de Administración